Un sequestro preventivo da oltre 1 milione e 200 mila euro: questo il bilancio di un’operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Modena nei confronti di un imprenditore di Carpi, amministratore di due società attive nella commercializzazione di ricambi per automezzi. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda l’ipotesi di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia di Carpi, le due società, formalmente con sede nella Repubblica di San Marino, sarebbero in realtà operative sul territorio italiano e gestite dall’imprenditore prima presso il proprio domicilio e successivamente in un ufficio a Carpi non dichiarato al fisco. L’ipotesi accusatoria configura un meccanismo di “esterovestizione societaria” finalizzato all’evasione fiscale. Le indagini avrebbero inoltre evidenziato l’assenza di adempimenti tributari da parte delle società e presunte operazioni di natura fraudolenta.  Nel corso degli accertamenti sono emerse anche disponibilità finanziarie presso istituti di credito sammarinesi riconducibili all’indagato e alle società. Per questo motivo è stato attivato il canale della cooperazione giudiziaria internazionale, che ha consentito di estendere il sequestro anche a conti correnti, conti titoli e beni mobili situati a San Marino, per un valore complessivo di circa 250 mila euro, inclusi un’auto d’epoca, gioielli, orologi e altri oggetti di pregio custoditi in una cassetta di sicurezza. Nel 2024 lo stesso imprenditore era stato coinvolto in un precedente procedimento per omessa dichiarazione fiscale, conclusosi nel gennaio 2026 con sentenza irrevocabile di condanna e confisca di beni per oltre 650 mila euro.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE