La Guardia di finanza di Modena ha messo a segno un successo nella lotta all’evasione fiscale. I finanzieri modenesi hanno scovato due società che fingendosi straniere risultavano essere evasori totali. Recuperati oltre 6 milioni di euro di imposte, sanzioni ed interessi evasi dal fisco
Smantellata una maxi evasione fiscale internazionale da svariati milioni di euro. La Guardia di Finanza di Modena dopo un’articolata attività ispettiva ha scovato due società ‘esterovestite’ risultate essere evasori totali agli occhi del fisco. In seguito all’attività ispettiva le fiamme gialle hanno accertato che il Gruppo societario aveva negli anni stabilito solo formalmente le sedi di alcune delle sue strutture nel Granducato di Lussemburgo, per poter beneficiare indebitamente dei vantaggi fiscali. Gli approfondimenti hanno infatti dimostrato che le due società estere erano di fatto gestite dalla sede nazionale operativa del Gruppo, che si trova in provincia di Modena. Dalle verifiche è emersa l’insussistenza di ragioni economiche per la localizzazione all’estero delle sedi delle due società oltre che la totale assenza all’estero di un’effettiva attività imprenditoriale. L’attività investigativa condotta del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, con il supporto dell’attività di intelligence e di controllo economico del territorio, si è conclusa con il recupero 6.5 milioni di euro di imposte, sanzioni ed interessi evasi al fisco
