Un sequestro preventivo di 8 milioni di euro tra disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, 12 indagati e 9 società di capitali, per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, malversazione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Questo l’esito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Modena. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica. Nei confronti dei due principali indagati è stata applicata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria, avviate dopo alcune segnalazioni per operazioni sospette, hanno fatto emergere un’associazione per delinquere attiva tra le province di Modena, Parma, Napoli e Caserta finalizzata alla commissione di reati tributari, attraverso un sistema fraudolento basato su contratti d’appalto fittizi. Al centro del sistema una S.r.l. operante nel settore della lavorazione delle carni negli stabilimenti tra Modena e Parma, affiancata da otto società “cartiere” create ad hoc nelle stesse province. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, attraverso contratti d’appalto fittizi le società cartiere fornivano manodopera alla S.r.l., che otteneva un forte risparmio sui costi del personale, mentre le cartiere risultavano inadempienti agli obblighi fiscali e contributivi. La S.r.l. avrebbe inoltre portato in detrazione indebita l’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti. Dalle indagini è emerso anche l’utilizzo di quasi 1 milione e 600 mila euro di finanziamenti garantiti dal Fondo per le PMI, ottenuti durante l’emergenza Covid-19 e destinati al pagamento delle fatture false. Finora sono stati sequestrati circa 100 mila euro in contanti, un immobile a Sassuolo, quote societarie e tre autovetture, per un valore di circa un milione di euro.

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